中 文 | English 
關於紅木 公司資訊 聯絡方式
股票代號:8426

董事會
本公司目前董事會成員共七席,其中三席是為提升公司治理而設立之獨立董事;董事長由全體董事推舉蘇聰明先生擔任。
在加強董事會職能方面,本公司業已遵循相關法令規定,每季至少召開一次的董事會議,且訂定「董事會議事規範」,有關董事會之運作皆依循辦理。

初次選任日期

第三屆董事任期

董事長

蘇聰明
Soh Thong Ming

2010.08.20

2016.06.13 - 2019.06.12

董事

鄭荔玫
Teh Lee Mui

2010.12.10

2016.06.13 - 2019.06.12

董事

林福勤
Lim Pok Chin

2010.12.10

2016.06.13 - 2019.06.12

董事

梁啟斌
Neo Khay Pin

2010.12.10

2016.06.13 - 2019.06.12

獨立董事

簡敏秋
Chien Min Chiu

2010.12.10

2016.06.13 - 2019.06.12

獨立董事

郭進發
Guok Chin Huat Samuel

2010.12.10

2016.06.13 - 2019.06.12

獨立董事

羅嘉希
Lo Chia Shi

2011.03.05

2016.06.13 - 2019.06.12

董事選任
董事選舉與獨立董事選舉一併進行,依投票制度採行累積投票制,每一位股東得行使之投票權數為其所持股之股份乘以應選董事人數(包含獨立董事及非獨立董事) 之數目,也稱特別投票權。任一股東行使之特別投票權總數得由該股東依其選票所載,集中選舉一名董事/獨立董事候選人,或分配選舉數名董事/獨立董事候選 人。與董事/獨立董事應選人數相當獲得最多選票之候選人,當選為董事/獨立董事。

法人為股東時,得由其代表人依據公司章程之規定當選為公司之董事。代表人有數人時,得分別當選。

公司得隨時以重度決議解任任何董事,不論有無指派另一董事取代之。於原董事任期尚未屆滿前,股東得於股東會依 據公司章程第 25.2條所定之方式全面改選董事。如股東會未決議原董事於任期屆滿始為解任者,全體原董事之任期應視為於改選之日或任何其他經股東會決議之日屆滿。前述 改選應有代表已發行股份總數過半之股東親自出席或委託他人出席。

獨立董事選任
依照本公司公司章程,公司應設置獨立董事,人數不得少於三人且獨立董事應達全體董事席次五分之一。於公開發行公司規則要求範圍內,獨立董事其中至少一人應 在中華民國境內設有戶籍,且至少一名獨立董事應具有會計或財務專長知識。

獨立董事應具備專業知識,且於執行董事業務範圍內應保持獨立性,不得與公司有直接或間接之利害關係。獨立董事 之專業資格、 持股與兼職限制、獨立性之認定,應符合公開發行公司規則之規定。

獨立董事選舉與 董事選舉一併進行,依投票制度採行累積投票制,每一位股東得行使之投票權數為其所持股之股份乘以應選董事人數(包含獨立董事及非獨立董事) 之數目,也稱特別投票權。任一股東行使之特別投票權總數得由該股東依其選票所載,集中選舉一名董事/獨立董事候選人,或分配選舉數名董事/獨立董事候選 人。與董事/獨立董事應選人數相當獲得最多選票之候選人,當選為董事/獨立董事。 獨立董事選舉應採候選人提名制度。 在不違反開曼公司法之情形下,獨立董事之提名及相關公告,應依公開發行公司規則辦理。

目前本公司現任獨立董事三人,分別為簡敏秋女士、郭進發先生及羅嘉希先生係經2016年6月13日之股東會選 任。



 關 於紅木   |   公 司資訊   |   投資人關係   |   聯絡方式   |  免 責聲明

第三人網站連結免責聲明

公司網站可能包括第三人所擁有或公佈的網站連結,其連結的網站內容可能非為本公 司可控制之範圍,因此,本公 司不對該等網站的內容承擔任何責任。 如您決定瀏覽本公司網站內可連結的任何第三人之網站,必須自行負擔所有可能的風險,且本公司保留在任何時候終止任何連結或連結項目之權利。

X 關閉