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企業誠信經營

  評估項目

  運作情形
與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因



摘 要說明
一、 訂定誠信經營政策及方案

(一) 公司是否制定經董事會通  過之誠信經營政策,並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會 與高階管理階層積極落實經營政策之承諾?
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制,定期分析及 評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活,並據以訂定防範不誠信行為方案,且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施?

(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制 度,且落實執行,並定期檢討修正前揭方案?























(一)  本公司訂有「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」並經董事會通過,主要經營理念係誠信、正直,用以規範管理階層及全體員工。



(二)  本公司員工手冊中規範所有員工於從事商業行為過程中,應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定,並明確 拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。




(三)  本公司員工手冊中規範所有員工不得有不誠信之行為,除藉由內稽人員不定期查核外,員工有任何意見陳述、申訴或表達,可向人資單位或直接向管理階層報告。


(一)無重大差異






(二)無重大差異









(三)無重大差異
二、落實誠信經營

(一) 公司是否評估往來對象之 
誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款?
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責職單位,並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠 信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形?

(三)公司是否制訂防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行?


(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位依不誠信行為風險 之評估結果,擬訂相關稽核計畫,並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形,或委託會計師執行查核?

(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內,外部之教育訓練?



































(一)依本集團「供應商管理辦法」評估往來 廠商之誠信紀錄,並由本公司人員於交易或拜會接觸後,建檔供應商資料據以記錄管理。


(二)人資部門負責員工從業道德準則相關辦法之制定、宣導;稽核單位執行有關作業之查核、監督。若發現不誠信之事實或行為,由上級主管部門進行事件處理, 並將檢討及改善方式提報於董事會。


(三)本公司訂有「公司與關係人、特定公司及集團公司間往來作業程序」,據以防止利益衝突。另公司內部有員工陳述管道,員工有任何意見陳述、申訴或表達, 可向人資單位或直接向管理階層報告。

(四)為確保公司建立有效之會計制度及內部控制制度,除內稽人員定期查核各項制度之遵循情形外,每年聘請外部稽查人員就公司內控制度進行專案查核。





(五)公司自行舉辦之各項內部教育訓練,或新進人員報到之到職訓練,皆會宣導公司落實誠信經營之理念及其重要性。


(一)無重大差異





(二)無重大差異






(三)無重大差異






(四)無重大差異







 
 (五)無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形

(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?

(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制?

(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?
















公司員工手冊明定員工於公司內部申訴或陳述意見 的管道/方式,人資單位受理員工意見陳述/申訴/檢舉時,以密件立案轉權責主管/單位處理。案件處理完畢將結果告知原訴員工,若有必要或特殊案件,則做成 案例教育全體員工。

  無重大差異

四、加強資訊揭露

(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?


公司網站→投資人關係→公司章程與重要作業程序→誠信經營守則

無重大差異

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:            
       本公司已訂定公司誠信經營相關之「公司治理實務守則」、「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「董事會 
       議事規則」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證
       作業辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「防範內線交易管理辦法」等辦
       法以資遵循,且均按照【上市上櫃公司治理實務守則】推動誠信經營之運作。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其他訂定之誠信經營守則等情形)
       無。





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