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股票代號:8426

本公司致力於維持營運績效,注重股東之權益,並依據公司治理精神運作及執行公司治理相關規範,未來將持續配合 最新法令規定 修訂相關管理辦法,以加強資訊揭露及透明度,並強化董事會及各功能性委員會之職能,以落實推動公司治理之運作。

董事會
本公司目前董事會成員共七席,皆於各不同專業領域有所專精,其中三席為獨立董事;在加強董事會職能方面,本公司業已遵循相關法令規定,每季至少召開一次的 董事會議,且訂定「董事會議事規範」,有關董事會之運作皆依循辦理,並設置相關功能性委員會供董事會決策參考之依據。

審計委員會
本公司審計委員會由獨立董事組成,且全體獨立董事均為審計委員會成員,目前該委員會有三位成員,分別具備會計、財務及法律專長。
審計委員會之運作依「審計委員會組織規程」,由召集人每季至少召開一次,就年度及半年度財務報告、財務、會計、內部稽核主管之任免、公司內部控制制度、重 要之財務或業務行為或程序等進行審議,並定期評估簽證會計師之獨立性。

薪酬委員會
本公司依照相關法令規定成立薪酬委員會,主要職責係定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並評估董事及經理人之薪資報酬,以 提供董事會決議之參考。


內部稽核
內部稽核室組織及人員配置:
本公司內部稽核單位係直接隸屬董事會,並有配置專業內部稽核人員,負責本公司及集團內全部子公司之內部稽核工作。

內部稽核室職掌:
內部稽核的執行,主要功能在提供董事會及審計委員會,有關管理階層內部控制功能運作狀況,並及時回饋管理階層了解已存在或潛在風險,以確保內部控制制度得 以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
本公司內部稽核人員符合公開發行公司建立內部控管制度處理準則規定內部稽核人員之適任條件,每年亦有依規定持續進修。

內部稽核運作說明:
內部稽核主要工作是依據董事會通過之年度稽核計畫執行,據以檢查公司之內部控制制度執行情況,並檢附工作底稿及相關資料作成稽核報告,另視需要執行專案稽 核。此外,內部稽核亦提供公司同仁有關內控觀念宣導之教育訓練,以及內控及管理辦法修訂建議及諮詢。
年度稽核計畫之擬定,係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定,以及評估公司營運風險後,訂定每月稽核項目,並於年底前將次年度之稽核計畫 呈報董事會通過。
內部稽核人員除在審計委員會及董事會例行會議報告外,每月必需向董事長報告稽核情況,並將稽核報告呈送全體獨立董事查閱。對於檢查所發現之內部控制制度缺 失及異常事項,於報告呈核後按季追蹤相關單位改善措施,並作成稽核追蹤報告,向董事長報告後呈送全體獨立董事查閱。
稽核室另一項重要的工作,係推動每年度公司內部控制制度自行檢查作業,稽核人員需覆核及彙總各單位自行檢查報告,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常 改善情形,以作為董事長及總經理評估公司整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。

公司治理運作情形

1.        公司股權結構及股東權 益
本 公司在台灣委託專業股務代理機構處理股務事宜,並設有發言人電子信箱及電話專線,由發言人(或 代理發言人)隨 時滿足投資者、股東或主管機關之所需。另外公司也於每月股權異動申報或股票停止過戶日時,定期追蹤、了解股權變化情形。

2.        建立與利害關係人溝通 管道之情形
本 公司除設有發言人和代理發言人外,並且在中華民國境內設有訴訟/非 訴訟代理人以協助投資者及利害關係人詢問公司營運狀況或相關權利問題。利害關係人如有需求得隨時以電話、書信、傳真及電子郵件與本公司連絡。

3.        資訊公開
本 公司設有中、英文網站揭露業務資訊,登錄興櫃後也已依照相關規定申報或公開有關資訊。另由中華民國境內之訴訟/非 訴訟代理人負責相關資訊之蒐集及公司重大事項之揭露,或定期、不定期舉辦法人說明會,以提升公司資訊之透明度。

4.        內 部控管
公 司按照相關法律法規的要求,設立內部控制,不斷完善和規範公司內部控制組織架構,確保公司董事會,股東大會,各功能性委員會等機構及各主要營運部門規範運 作,維護公司和投資者的利益。公司內部控制架構由董事會、股東大會、各功能性委員會和經營層組成,為公司內部控管制度的制定與運作提供了一個良好的環境。 公司內部控制最高目標是促進組織目標的實現,具體目標是為了合理保證:
(1)經營的效率和效果
(2)財務報表的可靠性
(3)資產的安全完整
(4)相關法律法規的遵循




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