公司章程與重要作業程序
| 章程與作業程序 | 檔案 |
| 公司章程 |  |
| 股東會議事規則 | |
| 董事會議事規則 | |
| 審計委員會組織章程 | |
| 薪酬委員會組織章程 | |
| 資金貸與他人作業程序 | |
| 背書保證作業辦法 | |
| 取得及處分資產處理程序 | |
| 從事衍生性商品交易處理程序 | |
| 公司治理實務守則 本公司「公司治理實務守則」，明訂公司董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。 為能有效進行宣導，公司治理主管係以寄發電子郵件方式，提醒公司董事有關每季財務報告公告前十五日封閉期間交易其股票。 另「公司治理實務守則」亦明訂公司董事會須於每年年底討論及評估簽證會計師之獨立性，項目包括(且不限於)： 1. 查核本公司之審計成員(含配偶及受扶養親屬，以下同)與本公司董事、經理人間無配偶、直系血親/姻親或二 親等內之旁系血親之關係。 2. 與本公司無直接或間接重大財務利益。 3. 與本公司董事、經理人間無影響獨立性之商業行為。 4. 未收受公司/董事/經理人餽贈價值重大(超越一般社交禮儀)之物品。 5. 其他有違反獨立性之情事或未解決之衝突。 |
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| 永續發展實務守則 | |
| 防範內線交易管理作業辦法 本公司「防範內線交易管理作業辦法」，明訂公司董事、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊， 對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩漏。 另配合主管機關每年度宣導防範內線交易之資訊，會以電子郵件方式寄發最新有關防範內線交易之宣導文件予本公司董事、經理人，了解相關法令及應行注意事項。 |
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| 誠信經營守則 | |
| 董事會績效評估辦法 | |
| 關係人相互間財務業務相關規範 | |
| 內部重大資訊處理作業程序 | |
