第六屆審計委員會成員

(2025.05.29 - 2028.05.28)

召 集 人：簡敏秋 獨立董事

委 員 ：蕭玉娟 獨立董事

委 員 ：黃繼儂 獨立董事

本公司審計委員會由獨立董事組成，且全體獨立董事均為審計委員會成員，目前該委員會有三位成員，分別具備會計、財務及法律專長。
審計委員會之運作依「審計委員會組織規程」，由召集人每季至少召開一次，就年度及半年度財務報告、財務、會計、內部稽核主管之任免、公司內部控制制度、重要之財務或業務行為或程序等進行審議，並定期評估簽證會計師之獨立性。

本委員會每季至少召開乙次，並得視需要隨時召開會議，向董事提出建議，並供其決策之參考。
依「審計委員會組織章程」，以下列事項之監督為主要目的：

1. 公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
3. 公司內部控制之有效實施。
4. 公司遵循相關法令及規則。
5. 公司存在或潛在風險之控管。

 1.會計師透過審計委員會會議，每年至少一次與獨立董事溝通、內容包括年度查核規劃、公司之重大事項及財務狀況、內部控制、法令修訂等對公司之影響等情形。本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，近期主要溝通事項摘錄如下表：
 

日期	溝通重點	處理執行結果
2025年05月13日 審計委員會	2025年第一季合併財務報告查核結果討論，並針對內控制度內容修訂之影響進行討論及溝通。	依審議決議通過後提報董事會
2025年08月22日 審計委員會	2025年上半年合併財務報告之查核結果討論，並針對內控制度內容修訂之影響進行討論及溝通。	依審議決議通過後提報董事會
2025年11月13日 審計委員會	2025年第三季合併財務報告核閱結果討論，並針對新修訂法令之影響進行討論及溝通。	依審議決議通過後提報董事會

2. 稽核主管則每月透過稽核報告與獨立董事溝通；透過審計委員會會議，報告最近期稽核業務執行情況。近期主要溝通事項摘錄如下表：
 

日期	溝通重點	處理執行結果
2025年05月13日 審計委員會	1.近期內部稽核業務執行情形彙總報告 2.內控制度辦法修訂	1.獨立董事知悉，無其他建議事項 2.依審議決議通過後提報董事會
2025年08月22日 審計委員會	近期內部稽核業務執行情形彙總報告	1.獨立董事知悉，無其他建議事項 2.依審議決議通過後提報董事會
2025年11月13日 審計委員會	1.近期內部稽核業務執行情形彙總報告 2.2026年度稽核計畫案	1.獨立董事知悉，無其他建議事項 2.依審議決議通過後提報董事會

第六屆審計委員會會議
第五屆審計委員會會議
第四屆審計委員會會議
第三屆審計委員會會議
第二屆審計委員會會議
第一屆審計委員會會議